Certificación Internacional de Prevención de Lavado de Dinero
Objetivos:
Esta Certificación Internacional está orientado a presentar las mejores prácticas locales e internacionales relacionadas con la prevención, detección e investigación del lavado de activos y la financiación del terrorismo para los funcionarios del SECTOR FINANCIERO DEL ECUADOR con el fin de reforzar la labor de los Oficial de Cumplimiento y mitigar los efectos del riesgo operativo, contagio, legal y reputacional en la Alta Dirección, las áreas de Negocio y Operativas.
¿Quiénes deben asistir a esta Certificación Internacional?
- Gerentes, Sub Gerentes, Gerentes Financieros, Gerentes de Riesgos, Auditores Internos y Externos, Auditores Financieros, Auditores informáticos, Oficiales de Cumplimiento y Backups, Miembros Directivos de Comités y Consejos de Administración y Vigilancia, Contadores, Abogados, burós de crédito y demás personal designado del sistema de prevención y control del lavado de activos en Instituciones Financieras.
- Bancos
- Mutualistas
- Cooperativas de ahorro y crédito
- Aseguradora y Reaseguradoras
- Miembros del equipo de trabajo de los Oficiales de Cumplimiento.
- Analistas y Consultores de AML.
- Gestores de Riesgo.
- Contadores, Auditores y Abogados con conocimiento de los temas relacionados a la prevención del lavado y el combate del financiamiento del terrorismo.
- Oficiales con experiencia en AML quienes necesiten expandir su base de conocimiento para poder progresar en sus instituciones.
- Directores Generales que requieran una comprensión más amplia de las expectativas y necesidades para un departamento de cumplimiento efectivo.
Qué ofrece Liderazgo:
Al realizar el viaje y participación a la “Certificación internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” a través de LIDERAZGO, nos haremos cargo de absolutamente todos los trámites de inscripción en la Certificación Internacional, además de la gestión de pasajes, hospedaje, crucero, city tour, traslados al aeropuerto – hotel – muelle y lugares que forman parte de las actividades propuestas por nosotros, adicionalmente, con el grupo que viaje siempre estará presente un representante de LIDERAZGO para atender todas sus dudas e inquietudes, dándoles soporte y asistencia en todo momento.
LIDERAZGO trabaja directamente con la Agencia de Viajes del mismo grupo empresarial, lo que proporcionará respaldo y monitoreo continuo a los participantes antes, durante y después del viaje.
Qué incluye:
- Inscripción la Certificación internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Certificado Internacional con cumplimiento de 16 horas académicas de Capacitación.
- Pasaje aéreo Quito – Miami – Quito / Guayaquil – Miami – Guayaquil.
- Hospedaje 1 noches en Miami Hotel 4 estrellas – 3 noches de hospedaje en Crucero Majestic of de Seas (Royal Caribbean) acomodación doble.
- Desayuno en Hotel Miami
- Desayuno – Almuerzo – Cena Buffet en el Crucero
- Coffe Break Días de Capacitación.
- Acceso a las Actividades del Crucero
- Visita a CocoCay y Nassau – Bahamas
- City Tour y Compras en Miami
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Puerto de Miami – Hotel
- Bolso viajero Liderazgo y Materiales de trabajo.
Qué no incluye:
- Pago de las propinas dentro del Crucero
- Cualquier actividad fuera del cronograma propuesto.
Requisitos:
- Tener Visa Americana con Vigencia.
- Pasaporte Vigente mínimo 6 mese.
- No tener impedimento para salir del País
- Reservar su cupo con anticipación cancelando 15% del valor de la inversión.
Nota:
- Para las personas que no tengan visa, LIDERAZGO emitirá una carta formal de respaldo ante la Embajada de los Estados Unidos, la cual ratifica su participación a este evento académico.
- LIDERAZGO asesorará al participante para el diligenciamiento del formulario y reunión de requisitos para solicitud de visa.
- Todo trámite ante la Embajada de los Estados Unidos es personal, LIDERAZGO ofrece asesoría sobre como agilitar los trámites para consecución de la visa Americana.
Valor de Inversión:
RESERVE Y CONGELE PRECIO SOLO CON $400
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ACOMODACIÓN DOBLE |
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PAGO EN EFECTIVO |
2890 + iva |
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*PAGO 12 meses cuotas de |
315,56 |
