Certificación Internacional de Prevención de Lavado de Dinero

Objetivos:

Esta Certificación Internacional está orientado a presentar las mejores prácticas locales e internacionales relacionadas con la prevención, detección e investigación del lavado de activos y la financiación del terrorismo para los funcionarios del SECTOR FINANCIERO DEL ECUADOR con el fin de reforzar la labor de los Oficial de Cumplimiento y mitigar los efectos del riesgo operativo, contagio, legal y reputacional en la Alta Dirección, las áreas de Negocio y Operativas.

¿Quiénes deben asistir a esta Certificación Internacional?

-   Gerentes, Sub Gerentes, Gerentes Financieros, Gerentes de Riesgos, Auditores Internos y Externos,  Auditores Financieros, Auditores informáticos, Oficiales de Cumplimiento y Backups,  Miembros Directivos de Comités y Consejos de Administración y Vigilancia, Contadores, Abogados, burós de crédito y demás personal designado del sistema de prevención y control del lavado de activos en Instituciones Financieras.

  • Bancos
  • Mutualistas
  • Cooperativas de ahorro y crédito
  • Aseguradora y Reaseguradoras

-   Miembros del equipo de trabajo de los Oficiales de Cumplimiento.

-   Analistas y Consultores de AML.

-   Gestores de Riesgo.

-   Contadores, Auditores y Abogados con conocimiento de los temas relacionados a la prevención del lavado  y el combate del financiamiento del terrorismo.

-   Oficiales con experiencia en AML quienes necesiten expandir su base de conocimiento para poder progresar en sus instituciones.

-   Directores Generales que requieran una comprensión más amplia de las expectativas y necesidades para un departamento de cumplimiento efectivo.

Qué ofrece Liderazgo: 

Al realizar el viaje y participación a la “Certificación internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a través de LIDERAZGO,  nos haremos cargo de absolutamente todos los trámites de inscripción en la Certificación Internacional, además de la gestión de pasajes, hospedaje, crucero, city tour, traslados al aeropuerto – hotel – muelle y lugares que forman parte de las actividades propuestas por nosotros, adicionalmente, con el grupo que viaje siempre estará presente un representante de LIDERAZGO para atender todas sus dudas e inquietudes, dándoles soporte y asistencia en todo momento.

LIDERAZGO trabaja directamente con la Agencia de Viajes del mismo grupo empresarial, lo que proporcionará respaldo y monitoreo continuo a los participantes antes, durante y después del viaje.

Qué incluye:

  • Inscripción la Certificación internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • Certificado Internacional con cumplimiento de 16  horas académicas de Capacitación.
  • Pasaje aéreo Quito – Miami – Quito / Guayaquil – Miami – Guayaquil.
  • Hospedaje 1 noches en Miami Hotel 4 estrellas – 3 noches de hospedaje en Crucero Majestic of de Seas (Royal Caribbean) acomodación doble.
  • Desayuno en Hotel Miami
  • Desayuno – Almuerzo – Cena Buffet en el Crucero
  • Coffe Break Días de Capacitación.
  • Acceso a las Actividades del Crucero
  • Visita a CocoCay y Nassau – Bahamas
  • City Tour y Compras en Miami
  • Traslados Aeropuerto – Hotel – Puerto de Miami – Hotel
  • Bolso viajero Liderazgo y Materiales de trabajo.

Qué no incluye:

  • Pago de las propinas dentro del Crucero
  • Cualquier actividad fuera del cronograma propuesto.

Requisitos:

  •  Tener Visa Americana con Vigencia.
  • Pasaporte Vigente mínimo 6 mese.
  • No tener impedimento para salir del País
  • Reservar  su cupo con anticipación cancelando 15% del valor de la inversión.

Nota:

  • Para las personas que no tengan visa, LIDERAZGO emitirá una carta formal de respaldo ante la Embajada de los Estados Unidos, la cual ratifica su participación a este evento académico.
  • LIDERAZGO asesorará al participante para el diligenciamiento del formulario y reunión de requisitos para solicitud de visa.
  • Todo trámite ante la Embajada de los Estados Unidos es personal, LIDERAZGO ofrece asesoría sobre como agilitar los trámites para consecución de la visa Americana.

Valor de Inversión:

RESERVE Y CONGELE PRECIO SOLO CON $400

 

ACOMODACIÓN DOBLE

PAGO EN EFECTIVO

2890 + iva

*PAGO 12 meses cuotas de

315,56

COTIZACIÓN Y PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 27 DE ENERO

  • Descuentos para grupos

 NOTA IMPORTANTE:

Los precios de los pasajes están sujetos a cambios por demanda de la línea aérea, para asegurar el valor debe hacer una reserva de $400

Mayor Información:

Quito: (02) 2229667 –  (02) 600-2908,  Celular (08) 3507290, info@liderazgo.com.ec

Guayaquil: (04) 5018247 – (04) 2291-503,  Celular (09) 755-9726, infogye@liderazgo.com.ec

Miami: (001) – 01011 65731


On enero 4th, 2012, posted in: Eventos Internacionales by
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