PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO


Guayaquil: 23 – 24 de Junio 2015

Quito: 25 – 26 Junio 2015

AUTORIZACIÓN Unidad de Análisis Financiero 
Quito: #577
Guayaquil: #576

Programa de Formación
Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

mano lavado

Este Programa de capacitación está orientado a presentar las mejores prácticas locales e internacionales relacionadas con la prevención, detección e investigación del lavado de activos y la financiación del terrorismo para los funcionarios del SECTOR FINANCIERO DEL ECUADOR

Quiénes deben asistir a este programa:

Las instituciones del sistema financiero y de seguros, filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero, bolsas y casas de valores, cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales, personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, agencias y operadores de turismo, Notarios; y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles[/spoiler]

Qué incluye:

Certificado con cumplimiento de  18  horas  de Capacitación reconocido por el Min. Relaciones Laborales
Certificado de la Unidad de Análisis Financiero previa a la aprobación de la evaluación.
Materiales: Manual, CD, 2 Almuerzos y 2 Coffee Break

AUTORIZACIÓN Unidad de Análisis Financiero

Quito: #577
Guayaquil: #576

Este programa le asegura su conocimiento y certificación en las diversas regulaciones dictadas por la UAF

Descargue aquí Autorización UAF

Informes e Inscripciones:

Matriz de Liderazgo Capacitación y Consultoría en Quito:

(02) 2 229-667, ext. 103, 116, 117, 118, 120        

(02) 2238497 –  (02) 600-2908  Celular 09 8 4535948

Mail: academico@liderazgo.com.ec , liderazgoac@gmail.com

On agosto 4th, 2012, posted in: Eventos Internacionales by
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