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Taller Elaboración y Registro del Sistema de Prevención de Lavado de Activos

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Presentación

Mediante la Resolución UAFE-DG-SO-2017-0004 publicada en el Registro Oficial N° 103 del 19 de Octubre de 2017 se establece el procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remitan para fines de registro en esta Unidad, su Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Este Seminario taller de capacitación estará a cargo de la Dra. Catalina Carpio incluye el desarrollo de toda la temática, antecedentes y acciones necesarios para la construcción de las matrices de riesgo institucional y/o sectorial, desarrollo de políticas institucionales, hacia el cliente y los proveedores que son la base la construcción del Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Objetivos Específicos:

  • Conocer el procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remitan para fines de registro en esta Unidad, su Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
  • Metodología FODA para la construcción e identificación de la matriz de Prevención de Riesgos.
  • Elaboración de Políticas relacionadas con la institución, cliente, empleado, proveedor.
  • Parametrización de riesgo de clientes.
  • Identificar de aquellos procesos y procedimientos vulnerables al lavado de activos.
  • Revisar la estructura y elementos que debe tener el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

Información General:

Ciudad:         Guayaquil: 

Fechas:         11- 12 de abril de 9:00 a 18:00

13 de abril  de 9:00 a 13.00 horas

Lugar:            Hotel Holliday Inn


Ciudad:         Quito:

Fechas:         19 – 20 de abril de 9:00 a 18:00

21 de abril de 09:00 a 13.00 horas

Lugar:             Hotel Quito


 Incluye: Seminario-Taller de 29 horas académicas, 3 Coffee breaks,  2 almuerzos ejecutivos, materiales, CD con información digital y Certificado de Asistencia emitido por Liderazgo y autorizado por la UAFE, Liderazgo es una empresa calificada como operadora de Capacitación en el Ministerio de Trabajo y registrada en la SETEC, con el aval internacional de la Red Global de Mentores.

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Start On abril 11, 2018
Duration Seminario-Taller de 27 horas académicas
Institución Liderazgo Capacitación & Eventos
Elaboración y registro del sistema de prevención de riesgos Manual de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Delito ante U.A.F.E.
Seat avaiable 80
Price $ 500.00

80 disponibles

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