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Taller Elaboración y Registro del Sistema de Prevención de Lavado de Activos

About Instructor

Antecedentes:

El oficial de cumplimiento es el ejecutivo designado por el máximo órgano directivo de una institución financiera o “sujeto obligado”, para que asuma las responsabilidades de establecer el código de conducta, verificar la aplicación de la ley, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de prevenir la utilización de la entidad o “sujeto obligado” para el lavado de dinero.

Objetivo:

El objetivo de este Taller es el potenciar y actualizar las habilidades del Oficial de Cumplimiento para evaluar constantemente los mecanismos para la prevención de lavado de activos, adoptados por la entidad, a efectos de establecer los adecuados y efectivos de los mismos y la calidad de ejecución de las responsabilidades inherentes al desarrollo de las operaciones, todo esto bajo las normativas de la UAFE.

Otro de los objetivos es que quienes ejercen como oficiales de cumplimiento o quieren calificarse como tales adquieran los conocimientos necesarios para de esa manera puedan mitigar su riesgo legal y ejerzan las funciones designadas satisfactoriamente.


Información General:

Al finalizar cada módulo se llevará a cabo una evaluación de conocimientos adquiridos, la misma que deberá obtener un puntaje mínimo de 8/10 entregarle el Certificado de Liderazgo con aprobación de 40 horas académicas de capacitación.

Ciudad:         Guayaquil: 

Fechas:         27 – 28 – 29 de Junio

Lugar:            Bankers Club


Ciudad:         Quito:

Fechas:         04 – 05 – 06 de Julio

Lugar:             Hotel Quito


 Incluye: Capacitación de 40 horas académicas, Certificado con cumplimiento de  40  horas académicas de Capacitación reconocido por el Ministerio del Trabajo , Materiales, 3 Almuerzos y 3 Coffee Break

 

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Start On junio 28, 2018
Duration Seminario-Taller de 40 horas académicas
Institución Liderazgo Capacitación & Eventos
Programa Formación y Actualización de Oficiales de Cumplimiento Potenciar y actualizar las habilidades del Oficial de Cumplimiento para evaluar constantemente los mecanismos para la prevención de lavado de activos
Seat avaiable 80
Price $ 490.00

80 disponibles

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