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Ecuador reporta 15 sentencias condenatorias por lavado

Fuente: Diario El Comercio

Con la cooperación interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado y los bancos Pacífico y Pichincha, se potencia la recien creada Unidad Antilavado de Activos. Así lo anunció en rueda de prensa el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, en presencia de delegados de la Procuradoría General del Estado y de la Superintendencia de Bancos.

La Fiscalía dice que este nexo entre instituciones se realiza para que la Unidad de Fiscalía, creada el 17 de octubre del 2014, incorpore a su equipo a cuatro expertos de los bancos Pichincha y Pacífico y también pueda utilizar la infraestructura física y las herramientas automatizadas de los Bancos durante los procesos de investigación.

Chiriboga aclaró que esta cooperación de las dos entidades bancarias fortalecerá el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mas no la reemplazará.

Según la Fiscalía, Efraín Vieira, presidente del Banco del Pacífico dijo que dentro del proceso de análisis y monitoreo en su institución son 500 000 transacciones las que revisan a diario y de éstas “existen ciertas operaciones inusuales” de las cuales se hace un análisis mas prolijo para obtener, de ser el caso, alguna respuesta a este tipo de transacciones.

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