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Fiscal sospecha de lavado de activos

Fuente: El Diario, Manabí
El fiscal argentino que investiga la cuenta que el fallecido Alberto Nisman tenía en Estados Unidos dijo que “hay elementos para sospechar del origen de los fondos”

El fiscal Juan Pedro Zoni dijo en una radio que trabajaba con la hipótesis de lavado de dinero aunque no hay ningún “ilícito aún comprobado”.

Además confirmó a radio América que ayer, a petición suya, s e realizaran allanamientos en casa de la hermana, Sandra y la madre de Nisman, Sara Garfunkel, en busqueda de “documentación vinculada a la cuenta”.

Zoni explicó que se está “haciendo una típica investigación de lavado de activos ” y que “hay elementos para sospechar del origen de los fondos, pero concretamente no hay ningún ilícito comprobado”

Cuenta Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en su domicilio el pasado 18 de enero, cuatro dias despues de denunciar a la presidenta argentina Cristina Fernandez, por encubrimiento a terroristas iraníes, tenía una cuenta en Estados Unidos en la que figuraban, además, su madre y su hermana.

Tambien era cotitular Diego Lagomarsino, el colaborador que le entregó la pistola que acabó con su vida.

 

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