0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

Fiscalia detiene a 5 personas por presunto lavado de activos

Por: Diario Hoy

Fernando M. ex representante de la compañía de seguros QBE fue detenido en el operativo realizado por la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos.

Según informes de la Fiscalía entre 2002 y 2006 cuando F.M era representante de seguros QBE se habrían desviado 10 millones de dólares de la aseguradora, a través de la apertura de cuentas en  Miami, utilizando una empresa panameña, de la cual son socios su esposa Myriam R. y su hijo David M.

La Unidad de Análisis Financiero remitió a la Fiscalía  un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de M. ya que existían movimientos en el sistema financiero que no guardaban relación con su perfil económico.

El operativo realizado en Quito esta mañana dejo además cuatro personas involucradas Myriam R., David M., Lourdes D. y Jorge S. Hasta esta hora se allanaron varios  bienes inmuebles.

Al momento el operativo continúa y se prevé que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de cargos.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.