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Ecuador investiga blanqueo de $135 millones en ventas irregulares a Venezuela

Fuente: elnuevoherald.com

La Fiscalía de Ecuador informó el lunes que investiga el presunto blanqueo de $135 millones en “exportaciones irregulares” a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron varios paises en 2010″vari.

“La Fiscalía ha comenzado a investigar hechos de exportaciones irregulares a Venezuela. Hemos iniciado varias indagaciones, unas ya están en instrucción”, señaló el fiscal general Galo Chiriboga.

El fiscal dijo que esos recursos llegaron al país  y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a “paraisos fiscales” en varias transacciones.

“Esos $135 millones llegaron y estuvieron en el pais menos de 72 horas, y fueron reexportados a paises como Estados Unidos, Venezuela”, dijo Chiriboga al canal público de Televisión EcuadorTV.

El funcionario no precisó las fechas de las operaciones.

Las autoridades presumen que   en estos movimientos comerciales hubo una “grave violación” a la ley de lavado de activos, según el fiscal.

Chiriboga agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una moneda virtual que adoptaron en 2009 países del bloque Alba en sustitución del dólar.

Además de Ecuador y Venezuela, la Alianza Bolivariana para Pueblos de Nuestra América (Alba) está conformada por Bolivia, Cuba, Domínica, Granada, Nicaragua, San Cristobal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.

El fiscal general indicó que las empresas involucradas recibieron mas de $130 millones en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero solo pudieron justificar tres millones en costos.

La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano. A finales de febrero, dos funcionarios de la cooperativa de ahorro Coopera fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras tres venezolanos están siendo procesados en su país.

Una investigación realizada por el diario El Universo del Ecuador, en conjunto con el Nuevo Herald y el portal Armando Info, detallo que “varias empresas fantasmas registradas en Miami y Weston recibieron millonarias transferencias de otras compañias pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de activos tras montar exportaciones fraudulentas desde ese país hacia Venezuela”.

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