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Lavado Activos

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Obligaciones 2019 y Gestión de Reportes en Materia de Prevención de: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

$ 279.00

En este riguroso esquema, es necesario cumplir con las disposiciones legales y consecuentemente disponer de funcionarios capacitados y competentes, que dominen la gestión de reportes, minimizando el riesgo legal de incumplimiento en las instituciones y por lo tanto garanticen la sostenibilidad de las actividades.