Oficiales de Cumplimiento

Antecedentes: Redacción, Ortografía, Manejo del Lenguaje, Elaboración de Informes, Administración de Documentos y Archivo Objetivos: Desarrollar su habilidad de redacción en forma efectiva con los diferentes tipos de documentos que se realizan en su área de trabajo, de acuerdo a los lineamientos gramaticales, con objeto de crear un estilo sencillo y fácil de comprender para [...]

Antecedentes: El oficial de cumplimiento es el ejecutivo designado por el máximo órgano directivo de una institución financiera o "sujeto obligado", para que asuma las responsabilidades de establecer el código de conducta, verificar la aplicación de la ley, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de prevenir [...]