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El lavado de dinero para dummies

Si bien el fenómeno del lavado de dinero existe desde la época de Al Capone, no fue sino hasta 1989 cuando en México surgió el tipo penal de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” estableciéndose protocolos para proteger al sistema financiero los cuales fueron endureciéndose con el paso de los años, esto llevó a los […]