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Talleres

Taller: Prevención en Lavado de Activos

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About Instructor

Descripción del producto

Antecedentes:

Las diferentes normativas que rigen a los sujetos obligados y particularmente las recientes Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-DSC-2018-0041 de 21 de diciembre de 2018, publicada en el Registro Oficial No. 396 de 28 de diciembre de 2018, regula las políticas, procedimientos y los mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que deberán observar los sujetos obligados o compañías, reguladas por la Superintendencia de Compañías y Valores, que se dediquen a las actividades detalladas en el artículo 5 de la ley, entre los que tiene especial importancia la gestión de los reportes a la UAFE y demás obligaciones a los entes de control.

En este riguroso esquema, es necesario cumplir con las disposiciones legales y consecuentemente disponer de funcionarios capacitados y competentes, que dominen la gestión de reportes, minimizando el riesgo legal de incumplimiento en las instituciones y por lo tanto garanticen la sostenibilidad de las actividades.

Objetivo:

  • Transmitir a los integrantes de los sujetos obligados los conocimientos teóricos y prácticos sobre las obligaciones sobre prevención de lavado de activos ante los entes de control.
  • Ejercitar mediante casos prácticos la elaboración de reportes sobre transacciones y operaciones que superan el umbral y de aquellas inusuales e injustificadas conforme a los procedimientos establecidos.
  • Absolver inquietudes de los participantes.

¿Quién debería asstir?

Todo aquel relacionado con instituciones financieras

Información General:

Al finalizar cada módulo se llevará a cabo una evaluación de conocimientos adquiridos, la misma que deberá obtener un puntaje mínimo de 8/10 entregarle el Certificado de Liderazgo con aprobación de 40 horas académicas de capacitación.

Ciudad:         Guayaquil: 

Fechas:         25 – 26 de Febrero

Lugar:            Bankers Club


Ciudad:         Quito:

Fechas:         27 – 28 de Febrero

Lugar:             Hotel Quito


Incluye:

Taller práctico de 16 horas académicas, un almuerzo ejecutivo, dos coffe breaks, materiales, CD con información, sus archivos de base legal actualizada, entrega de formatos y plantillas Excel, y certificado de participación con el aval de SETEC.

Start On junio 28, 2018
Duration Seminario-Taller de 40 horas académicas
Institución Liderazgo Capacitación & Eventos
Seat avaiable 80
Price $ 269.00

80 disponibles

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