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Lavado de Activos

Obligaciones 2019 y Gestión de Reportes en Materia de Prevención de: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Descripción del producto

ANTECEDENTES:

Las diferentes normativas que rigen a los sujetos obligados y particularmente las recientes Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-DSC-2018-0041 de 21 de diciembre de 2018, publicada en el Registro Oficial No. 396 de 28 de diciembre de 2018, regula las políticas, procedimientos y los mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que deberán observar los sujetos obligados o compañías, reguladas por la Superintendencia de Compañías y Valores, que se dediquen a las actividades detalladas en el artículo 5 de la ley, entre los que tiene especial importancia la gestión de los reportes a la UAFE y demás obligaciones a los entes de control.

En este riguroso esquema, es necesario cumplir con las disposiciones legales y consecuentemente disponer de funcionarios capacitados y competentes, que dominen la gestión de reportes, minimizando el riesgo legal de incumplimiento en las instituciones y por lo tanto garanticen la sostenibilidad de las actividades.

OBJETIVOS DEL TALLER:

  • Transmitir a los integrantes de los sujetos obligados los conocimientos teóricos y prácticos sobre las obligaciones sobre prevención de lavado de activos ante los entes de control.
  • Ejercitar mediante casos prácticos la elaboración de reportes sobre transacciones y operaciones que superan el umbral y de aquellas inusuales e injustificadas conforme a los procedimientos establecidos.
  • Absolver inquietudes de los participantes.

Las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales ONG´s

Las agencias de turismo y operadores turísticos

Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves

Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias

Los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas

Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción

Los notarios

Los comerciantes de antigüedades y obras de arte

Los hipódromos

Los montes de piedad y las casas de empeño

Los registradores de la propiedad y mercantiles.

Los promotores artísticos y organizadores de rifas

El taller está orientado también a los siguientes perfiles:

Propietarios y administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (IFIS, inmobiliarias, constructoras, comercializadores de vehículos, fundaciones, etc.)

Funcionarios de los sujetos obligados públicos y privados encargados de reportar a la UAFE

Contadores y Auditores y funcionarios que efectúan control interno

Público en general que aspire a obtener una especialidad en temas de cumplimiento

Sujetos a incorporar como obligados este 2019: Comercializadoras de oro y plata, empresas transportadoras de efectivo, personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades jurídicas y contables.

INFORMACIÓN GENERAL:

  • Guayaquil:
    • Martes, 07 de Mayo – 09:00 a 18:00
    • Miércoles, 08 de Mayo – 08:30 a 12:30
  • Quito:
    • Jueves, 09 de Mayo – 09:00 a 18:00
    • Viernes, 10 de Mayo – 09:00 a 13:00

INCLUYE:

Taller práctico de 16 horas académicas, un almuerzo ejecutivo, dos coffe breaks, materiales, CD con información, archivos de base legal actualizada, entrega de formatos y plantillas Excel, Certificado de asistencia emitido por Liderazgo Operadora de Capacitación calificada por la SETEC y el Ministerio de Relaciones Laborales.

Para sacar el máximo provecho de los talleres, es recomendable traer su computadora personal.

VALOR DE INVERSIÓN:

 

Pagos con Tarjeta de crédito

Pagos en efectivo, cheque, transferencia

Valor de la Inversión

$289 + IVA

$279 + IVA

    DESCUENTOS ESPECIALES A PARTIR DE 3 PERSONAS

INSTITUCIÓN: LIDERAZGO CAPACITACIÓN
QUITO *Jueves, 09 de Mayo - 09:00 a 18:00 *Viernes, 10 de Mayo - 09:00 a 13:00
GUAYAQUIL *Martes, 07 de Mayo - 09:00 a 18:00 *Miércoles, 08 de Mayo - 08:30 a 12:30
Price $ 279.00

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