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Personas y Entidades obligadas a cumplir con esta ley

La Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, publicada en el Registro oficial No. 352 de 30 de diciembre de 2010, en el Art. innúmerado posterior al Art. 3, establece que son sujetos obligados a informar los siguientes sectores:

  • Las instituciones del sistema financiero y de seguros;
  • Las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano;
  • Las bolsas y casas de valores;
  • Las administradoras de fondos y fideicomisos;
  • Las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales;
  • Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves;
  • Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias;
  • Las agencias de turismo y operadores turísticos;
  • Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción;
  • Los casinos y casas de juego, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos;
  • Los montes de piedad y las casas de empeño;
  • Los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas;
  • Los comerciantes de antigüedades y obras de arte;
  • Los Notarios; y,
  • Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Sin embargo, para que estos sectores económicos cumplan con su obligación de reporte, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mediante la emisión de los instructivos correspondientes, establecerá la estructura y contenido de los reportes provenientes de los sujetos obligados a informar establecidos por esta Ley.

De esta forma, la Unidad de Análisis Financiero ha emitido dichas normas a los siguientes sectores:

  • Sistema financiero regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros;
  • Casinos y salas de juego;
  • Cooperativas de ahorro y crédito reguladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social;
  • Compañías que realicen actividades de remesas de dinero o giros postales y Courier;
  • Administradoras de fondos y fideicomisos
  • Casas de valores;
  • Instituciones del sistema de seguros; y,
  • Notarías.
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